La madrugada de ayer fue detenido en Valencia (España) el principal responsable de una estafa que defraudó más de 300 millones de dólares, en 110 países y afectó a más de 100.000 personas, entre ellas ciudadanos bolivianos, a través de la empresa Finanzas Forex.
Según la edición electrónica de El País de España, la investigación que llevó a la captura del empresario Germán Cardona Soler reveló que "lo que debería ser una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal".
El informe de la Policía española señala que Cardona, a través de una estructura de alcance internacional, captaba fondos de forma masiva para canalizarlos hacia el mercado forres (de divisas). Operaba captando clientes que a su vez convertía en captadores de clientes ofreciéndoles un porcentaje de las cantidades que consiguieran de los nuevos inversores. La empresa publicitaba en portales de Internet bolivianos.
Los investigadores estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países, entre los que se encuentran España, Colombia, México, Eslovenia, EEUU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Republica Dominicana. Según el comunicado de la Policía, la estructura desmantelada ofrecía "elevadas rentabilidades de entre un 10 y un 20 por ciento mensual", pero buena parte de los fondos captados "no retornaban a los inversores y con ellos se realizaba importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio responsable de Forex, blanqueando de esta forma los capitales estafados a sus víctimas".
Con los fondos crecientes que iba consiguiendo pagaba a los primeros promotores con rentabilidades de 10 por ciento, para cantidades de entre 100 y 4.000 dólares; de 14 por ciento hasta 20.000 dólares; de 16 por ciento hasta 50.000 dólares, y de 20 por ciento para cantidades superiores. Además, a los más activos les premiaba con como coches de alta cilindrada y ayuda para compra de vivienda.
Lo sorprendente es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España ya advirtió, en 2008, que la sociedad Finanzas Forex a través de la que operaba el empresario no tenía licencia de inversión y detallaba pormenorizadamente el modus operandi que empleaba para atraer clientes mediante el llamado esquema Ponzi, propio de un fraude piramidal.
Pese a esa advertencia, Finanzas Forex consiguió atraer a numerosos clientes que se convirtieron, a su vez, en activos promotores de su negocio en Madrid, Barcelona y Bilbao. Aparentemente los inversores más afectados están en España y Colombia.
De momento han sido detenidas tres personas, incluido Cardona, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y estafa. Otras siete personas han sido imputadas y se han bloqueado 12 cuentas bancarias.
El “mini-Madoff”
Su estafa no asciende a 50.000 millones de dólares ni sus clientes eran grandes inversores internacionales o primeros bancos como el Santander de España; pero Germán Cardona, utilizaba el mismo sistema que Bernard Madoff, el financiero estadounidense causante del mayor fraude financiero de la historia.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, en un informe de 2008, señalaba que el promotor más operativo en el negocio de Cardona era Santiago Fuentes Jover, quien desde 2002 y en distintos negocios por Internet (telefonía, apuestas, juego, etcétera) provocó “importantes pérdidas a los clientes captados".
En Bolivia, existe un antecedente de estafa piramidal llevado a cabo por una empresa denominada Roghel Bolivia, que captaba inversores de la misma forma que Cardona y a través de un programa de TV.
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