El GAFI pone a Bolivia en lista de cuestionados

UN ORGANISMO QUE COMBATE EL LAVADO DE DINERO

Hace cinco meses se sugirió al país que implemente “planes de acción”


Bolivia fue incluida en una lista de siete países cuestionados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por no haber realizado los progresos suficientes en sus planes de acción acordados para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de terrorismo producto del narcotráfico.
El país comparte sitio con Etiopía, Kenia, Myanmar, Sri Lanka, Siria y Turquía. Por debajo de éstos sólo se encuentran Irán y Corea del Norte, que están en la "lista negra" del GAFI.
En un informe publicado el viernes pasado, luego de una reunión de evaluación de cinco días en México, el organismo explica que aunque Bolivia asumió el compromiso para trabajar con el GAFI y Gafisud (regional), "no ha hecho suficientes progresos en la implementación de su plan de acción" y mantiene deficiencias estratégicas.
El GAFI recomienda al país trabajar para hacer frente a estas deficiencias con las siguientes medidas: asegurar una adecuada tipificación del lavado de dinero; tipificar adecuadamente la financiación del terrorismo; establecer e implementar una adecuada estructura jurídica para identificar y congelar activos de terroristas y establecer una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa .
“El GAFI insta a Bolivia a hacer frente a sus deficiencias restantes y continuar con el proceso de implementación de su plan de acción, incluyendo el continuar trabajando en su legislación contra el lavado dinero y financiamiento de terrorismo”, dice el informe.
El asesor de la presidencia del Banco Central de Bolivia (BCB), Carlos Salinas, dijo ayer que aún no conocía el informe y pidió tiempo para analizarlo.

ALERTA
El 25 de febrero de 2011, luego de una reunión en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) alertó a 10 países que forman parte de la “lista gris” –formada por países que tienen deficiencias, pero que trabajan en planes para resolverlas— de que si no tomaban medidas suficientes para implementar significativamente las partes de su plan de acción para junio de este año, entonces el organismo identificaría esas jurisdicciones (naciones) que incumplen y tomaría la medida “adicional de exhortar a sus miembros para que consideren los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con el país”.
Bolivia, Angola, Etiopía, Kenia, Myanmar, Nepal, Nigeria, Sri Lanka, Siria, Trinidad & Tobago y Turquía estaban en la lista.
Angola, Trinidad & Tobago, Nigeria y Nepal mejoraron sus estrategias de lucha contra el lavado y en el último informe del GAFI se mantienen en la “lista gris” de países que tienen deficiencias, pero que trabajan para superarlas.
Otros países de Sudamérica como Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Paraguay, que están en la “lista gris”, se mantienen sin cambios.
El GAFI es un organismo intergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Fue establecido en 1989 por el G7, y en abril de 1990 dio a conocer sus Cuarenta Recomendaciones, que proveen un diseño de la lucha contra el lavado de dinero.
El GAFI regional o Gafisud está integrado por Argentina, Brasil, México, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Panamá, en tanto que sus observadores son Alemania, EEUU, Francia, España, Portugal y Guatemala, la ONU, FMI, BM, BID, Interpol, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) de la OEA y el Grupo Egmont, de inteligencia financiera.


Nota : Correo del Sur