Lavado de dinero

Se trata de indagar solo a los ahorristas que realizan movimientos sospechosos

En el lenguaje técnico, el ‘lavado’ de dinero se conoce como legitimación de ganancias ilícitas. El dinero que necesita ser ‘blanqueado’ es aquel que se obtiene de actividades tales como el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. El Código Penal en vigencia tipifica este delito, y recién ahora se ha procedido a su reglamentación mediante decreto supremo.

Nota : La Razon