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LA UIF IDENTIFICÓ LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS DEL EX JEFE ANTIDROGAS
La Paz - Cambio
El general en retiro René Sanabria Oropeza no registró bienes a su nombre en Derechos Reales, según el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que indagó los movimientos económicos y el patrimonio del ex jefe policial.
En el informe en conclusiones, fechado el 8 de agosto de 2011 y presentado ante el Ministerio Público, la UIF da cuenta que no encontró el registro de los bienes que posee Sanabria Oropeza.
“Con respecto al patrimonio del señor Sanabria no se encontraron datos en los Registros de Derechos Reales analizados y, en lo que se refiere a la información remitida por la Contraloría General, sólo se cuenta con una declaración jurada, lo que limita el análisis patrimonial”, señala el punto 7 del informe en conclusiones de la UIF.
De acuerdo con la Declaración Jurada en el Certificado LP 241625 de 9 de enero de 2009, Sanabria tiene un departamento en la urbanización Verde Olivo, zona de Obrajes, La Paz, por 184.800 bolivianos y dos terrenos en Cochabamba que fueron adquiridos el año 2003 por un valor declarado total de 70.000 bolivianos.
Asimismo, no se identificaron vehículos a su nombre, pero la Compañía de Seguros y Reaseguros Credinform International S.A. registró en 2010 el pago de una póliza de SOAT para una vagoneta particular marca Toyota RAV 4, modelo 2009, con placa de control Nº 2316 TAB, a nombre de René Sanabria.
SOSPECHAS
La UIF señala que, de acuerdo con la información remitida por Fundempresa e Impuestos Nacionales, el señor Sanabria no tiene otras actividades legalmente establecidas que le pudieran generar ingresos adicionales a sus salarios como funcionario de la Policía y el Ministerio de Gobierno.
Esta situación, según la entidad, abre serias sospechas sobre el origen de los recursos económicos que fueron manejados en sus cuentas personales en las distintas instituciones bancarias.
MERCADO DE VALORES
El ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizó también operaciones en el Mercado de Valores cuyo fondo de inversión, abierto en fecha 18 de mayo de 2007, registra cinco transacciones, un depósito inicial de 47.220 bolivianos y cuatro retiros de efectivo por rescate de cuotas, de los cuales el mayor es de 30.000 bolivianos.
Yañíquez: Informe de la UIF profundizará investigación
La Paz - Cambio
La fiscal del Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, informó ayer que los datos proporcionados por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) servirán para profundizar la investigación al general en retiro René Sanabria, vinculado al delito de legitimación de ganancias ilícitas.
“Hay cuatro fiscales y ellos son los directores funcionales de la investigación que van a profundizar la indagación, los datos que ha proporcionado la Unidad de Investigación Financiera van a servir y acorde a los mismos continuarán el trabajo”, afirmó Yañíquez.
El informe oficial establece que Sanabria en fecha 16 de marzo de 2006 abrió la cuenta corriente Nº 1-2354566 MN en el Banco Unión y en sólo cuatro meses registró un movimiento económico de más de cuatro millones de bolivianos y además realizó 395 retiros de 75.821.74 bolivianos.
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