Investigación: las oficinas de la entidad financiera en La Paz
Caso: Una funcionaria del Banco Ganadero es buscada por presunta apropiación indebida.
Un caso de fraude informático por aproximadamente 500.000 dólares es investigado por la Policía desde el 22 de marzo. La jefa de plataforma de la entidad afectada, Ana María C. C., es buscada y sindicada de estafa y manipulación informática.
De acuerdo con el cuaderno de investigaciones, el pasado 21 de marzo, la cliente Elsa T. P. presentó un reclamo por el débito de más de 110.000 dólares de su cuenta de ahorro sin su autorización ni firma. Denuncia que fue verificada y constatada por la casa matriz de la entidad financiera con sede en Santa Cruz.
Después de una auditoría interna, la Gerencia del Banco Ganadero identificó a la presunta responsable del desvío de fondos de ésa y otras cuentas cuyos titulares desconocían esos movimientos. Las transferencias fueron efectuadas entre febrero y marzo de 2011.
Los Comprobantes. De acuerdo con los comprobantes de débito, a los que La Prensa tuvo acceso exclusivo, se evidenció que la funcionaria realizó cuatro traspasos de cuenta por 91.318 dólares de una; $us 3.099, de otra, y 5.315 de una tercera, el 10 febrero; y 9.415 dólares el 11 de febrero.
Posteriormente, estas sumas fueron retiradas con firmas y cédulas de identidad falsas en complicidad con otro funcionario, cajero, que fue citado a declarar ante la Fiscalía y actualmente es investigado.
Las Cámaras. La gerencia del Banco Ganadero de La Paz descubrió, a través de una investigación interna hecha con cámaras de seguridad, que fue la misma funcionaria quien realizó los desvíos y retiros de dinero de las ventanillas de la entidad.
Por ese motivo, esa casa bancaria presentó una denuncia en contra de la sindicada por los delitos de estafa, manipulación informática, hurto, falsificación de documento privado y uso de instrumento falsificado, que se procesa actualmente.
Un investigador de la FELCC comentó que el banco no fue intervenido aún por el ente regulador del Estado. Se presume que el monto del fraude económico es superior a los 500.000 dólares.
El efectivo lamentó la poca cooperación que recibe de los ejecutivos de esta entidad bancaria para llevar adelante su labor investigativa sobre el caso.
Silencio. Rolando Alípaz Galarza, gerente del Banco Ganadero en La Paz, no quiso referirse al tema y dijo que no está autorizado para brindar información. “No puedo dar información a los medios. Todos los detalles son canalizados en Santa Cruz”.
Entretanto, voceros de la Autoridad de Fiscalización del Sistema Financiero (ASFI) afirmaron desconocer la existencia de un fraude o estafa en el Banco Ganadero de La Paz.
Para destacar
En febrero, la funcionaría del banco realizó las transacciones en complicidad con un cajero.
La gerencia del Banco Ganadero ya tiene conocimiento del caso, pero no informa.
La abogada de la entidad financiera está de vacaciones y el caso está paralizado en la Fiscalía.
Cifras importantes
5 meses han transcurrido desde que la funcionaria fue descubierta y desapareció luego de que se detectara la estafa en el Banco Ganadero de La Paz.
36 mil dólares recuperaron los policías del domicilio en el que habitaba Ana María C. C., en la zona de San Miguel, en un allanamiento de la Policía.
Nota: La Prensa
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